Fecha de publicación: 31 de Diciembre de 2025 a las 00:51:00 hs

Medio: TN

Categoría: POLITICA

Allanamientos en la AFA: la Justicia encontró las órdenes de pago a la firma del empresario teatral Faroni

Descripción: La investigación se desarrolló en las sedes de Viamonte y Ezeiza durante este martes. En los documentos a los que tuvo acceso TN, se puede ver cómo la Asociación de Fútbol Argentino le transfirió más de US$1.200.000 a la empresa TourProEnter por un motivo que aún se desconoce.

Contenido: Este martes, la Justicia habilitó allanamientos en las sedes de la AFA y encontró un contrato entre la Asociación de Fútbol Argentino y la empresa TourProEnter, vinculada con Javier Faroni. Además, pudieron recolectar las órdenes de pago que la AFA le realizó a esta entidad.

En los documentos a los que tuvo acceso TN, se puede ver cómo la AFA le transfirió más de 1 millón 200 mil dólares a la empresa TourProEnter por un motivo que aún se desconoce.

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Los papeles que se obtuvieron tras el allanamiento también dan a conocer los nombres de las cuatro firmas que recibieron los más de 42 millones de dólares. Son todas de Bariloche, monotributistas, con baja capacidad económica.

La Justicia puso el foco sobre ellos, y decidió levantar el secreto fiscal y bancario de cada uno. Tomó la misma decisión con Javier Faroni, su pareja Érica Gillette y todas las personas y empresas involucradas en la causa que sigue los movimientos de dinero vinculados a la AFA en el exterior.

El objetivo de esta medida, según la resolución, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”. Para avanzar en ese sentido, el magistrado también pidió información a cuatro bancos de Estados Unidos mediante mecanismos de cooperación internacional.

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En medio de toda esta investigación, este martes también se confirmó que Paul Starc, el titular de la UIF (Unidad de Información Financiera), viajará en los primeros días de enero hacia Estados Unidos. El objetivo es intercambiar información sobre la investigación a la AFA con las autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN).

Este organismo norteamericano se especializa en el control de los delitos financieros. Su objetivo es detectar y prevenir el lavado de dinero.

El intercambio de información entre la UIF y el FinCEN se da porque existe un convenio de colaboración entre ambos, para que puedan acceder y requerir información sobre inteligencia financiera relacionada con los presuntos delitos en la Argentina y Estados Unidos. El acuerdo también permite la posibilidad de que los propios organismos entreguen de manera repentina datos sobre maniobras de lavado de dinero y otros crímenes financieros.

La decisión de la UIF de reunirse con las autoridades norteamericanas se tomó tras las sospechas sobre TourProdEnter y el avance de la Justicia sobre el caso.

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