Fecha de publicación: 30 de Diciembre de 2025 a las 11:54:00 hs

Medio: TN

Categoría: POLITICA

Ordenan levantar el secreto fiscal y bancario de "Chiqui" Tapia en la causa por presunta retención ilegal de aportes jubilatorios de empleados de la AFA

Descripción:

Contenido: El juez en lo penal económico Diego Amarante ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bursátil de la AFA, de Claudio "Chiqui" Tapia y otros tres dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.Entre los dirigentes investigados se encuentran Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia, Cristian Malaspina, secretario General de la AFA; y Gustavo Roberto Lorenzo, Director General de la AFA. Además, el juez habilitó la feria judicial para que se investiguen los hechos que según el ARCA es por apropiación indebida de aportes de la seguridad social por 19 mil millones de pesos. La fiscal Cecilia Incardona solicitó ampliar la investigación del empresario ligado al "Chiqui" Tapia Javier Alejandro Faroni y de su pareja, Erica Gabriela Gillette.También están involucrados en la causa —como administradores, managers o beneficiarios formales de dichas sociedades— las siguientes personas: Javier Alejandro Ojeda Jara Mariela Marisa Schmalz. Verónica Inés López. Roberto Josué Salice. El juez Luis Armella ordenó levantar los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil de todas las personas y empresas involucradas en la causa que investiga las transferencias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos.El magistrado también solicitó información a bancos de Estados Unidos mediante os mecanismos de cooperación internacional (RRAG/GAFILAT y Grupo Egmont), incluyendo estados de cuenta, legajos KYC, firmantes autorizados y transferencias cursadas. El objetivo de estas nuevas medidas es reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba. Allanan las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ciudad de Buenos Aires y el predio de Ezeiza, además de la casa de Javier Faroni, el empresario teatral vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que es investigado por el desvío de millones de dólares en el exterior.Los procedimientos los ordenó el juez federal, Luis Armella, en una ampliación de la investigación a Faroni, y los realizan efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

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