Fecha de publicación: 12 de Diciembre de 2025 a las 16:05:00 hs
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Medio: TN
Categoría: POLITICA
Causa Sur Finanzas: la declaración de un técnico informático complicó a la contadora del financista Ariel Vallejo
Descripción: Mientras avanzan los allanamientos, el testigo aseguró que fue contactado para formatear las computadoras de la financiera.
Contenido: Avanza la causa contra el financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en la investigación por presunto lavado de dinero que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona.
La investigación busca determinar si la empresa operó como vehículo para blanquear dinero en negro a través de acuerdos con clubes con problemas económicos.
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En las últimas horas, declaró en calidad de testigo un técnico informático que trabajaba para Sur Finanzas. El hombre detalló que instalaba servidores y que la contadora de la empresa lo contactó para formatear las computadoras de la financiera.
El testigo aseguró a la Justicia que no llegó a formatear las computadoras, que fueron halladas embaladas por parte de la Policía en uno de los allanamientos.
Según consta en el expediente, el esquema bajo sospecha se basaría en el otorgamiento de préstamos inflados: instituciones que necesitaban montos menores firmaban por cifras mucho más altas, lo que permitía convertir dinero ilegal en fondos declarados.
La diferencia regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre actores políticos o municipales. Los investigadores apuntan a que estos movimientos podrían haberse canalizado también mediante derechos de televisación o ingresos de marketing.
Los 17 clubes investigados por este caso son Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas.
La fiscal había solicitado días atrás el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todas las instituciones involucradas, y ahora pide avanzar de manera específica sobre cada una de ellas para establecer el rol que pudieron haber tenido en el circuito investigado.
Durante los allanamientos, la Policía Federal se llevó documentación administrativa, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos para su análisis.
El foco judicial no se limita solo a las instituciones deportivas. La investigación avanza también sobre un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que habrían movido cifras multimillonarias a través de billeteras digitales y cuentas vinculadas a Sur Finanzas.
Informes de la DGI describieron a estos contribuyentes como “apócrifos”, señalando que sus declaraciones no guardan relación con los montos operados.
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Los movimientos detectados incluyen decenas de miles de millones de pesos en transferencias virtuales, millones en efectivo y operaciones asociadas directamente a la financiera investigada.
En paralelo, la Justicia dispuso embargos preventivos y medidas para preservar bienes de Vallejo y de personas de su entorno directo, además de comunicaciones a organismos registrales, al Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado de Valores para detectar activos y evitar maniobras de vaciamiento.
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