Fecha de publicación: 13 de Noviembre de 2025 a las 12:13:00 hs
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Medio: INFOBAE
Categoría: GENERAL
EEUU sancionó a una familia mexicana ligada a casinos que lavaban dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa
Descripción: Se trata de 27 empresas y personas morales que permitieron el blanqueo de capitales, al tiempo que se eliminaron 10 establecimientos de este tipo para ingresar al sistema financiero estadounidense
Contenido: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como la Red de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitieron una nueva serie de sanciones a la familia mexicana Hysa, quien es señalada de ser propietaria de casinos y restaurantes irregulares que habrían favorecido el blanqueo de capitales y el lavado de dinero con apoyo del Cártel de Sinaloa.
En el comunicado, las dos dependencias financieras y fiscales más importantes de la Unión Americana “castigaron” a 27 empresas ligadas a este presunto grupo criminal. Sobre esa misma línea, revocaron los permisos a 10 establecimientos de este tipo para ingresar y mantenerse activos en el sistema financiero de los Estados Unidos.
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